O cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca, também aparece como alvo de investigação da Polícia Federal após comunicações de instituições financeiras ao Coaf apontarem movimentações consideradas suspeitas na Talismã Digital, empresa que o sertanejo, filho de Leonardo, mantinha em sociedade com a influenciadora. As informações são do jornal Extra.
A companhia de mídias digitais, que hoje pertence apenas a Virginia, recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, de acordo com informações do Metrópoles. Segundo comunicações do banco Santander, os valores foram repassados de forma fracionada: R$ 21,4 milhões por meio de 44 Pix e mais R$ 1 milhão em 18 transferências via TED.
O volume das transações acendeu alerta nas instituições financeiras. Ainda de acordo com o Extra, o principal depositante foi a AMP Pay Marketing e Negócios, que realizou cinco pagamentos via Pix para a Talismã Digital, somando R$ 17,7 milhões.
A empresa está registrada no Simples Nacional, regime tributário voltado a negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Além disso, funciona em um box comercial em Itajaí, em Santa Catarina. A discrepância entre o regime tributário e o volume transferido motivou questionamentos sobre a capacidade financeira da companhia.
Zé Felipe foi casado com Virginia por cinco anos. Durante o relacionamento, os dois mantinham a Talismã Digital como empresa ligada à administração de suas atividades nas redes sociais e no mercado publicitário. A investigação busca apurar a origem dos recursos movimentados e a legalidade das operações financeiras.
Virginia também passou a ser investigada pela Polícia Federal após documentos do Coaf apontarem movimentações atípicas ligadas a empresas associadas a ela. A influenciadora ainda não se manifestou oficialmente sobre a investigação, mas publicou mensagens nas redes sociais em defesa de seus negócios.
“Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte”, afirmou Virginia.
Em seguida, a influenciadora disse que seus resultados passaram a ser questionados após o crescimento das empresas. “E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO”, completou.
O caso amplia a pressão sobre os negócios do ex-casal, que se tornou um dos principais nomes do mercado de influência no país. A apuração da PF deve verificar se as transações comunicadas ao Coaf têm lastro em contratos e atividades efetivamente prestadas.
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Fonte: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/filho-de-leonardo-ze-felipe-tambem-e-investigado-por-operacoes-suspeitas-da-empresa-de-virginia/