A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nesta quinta-feira (5) uma operação contra donos de um supermercado de Brasília acusados de liderar um esquema de sonegação fiscal que ultrapassa R$ 69 milhões.
Durante a ação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em regiões de Brasília e também em Porto Seguro (BA).
De acordo com as investigações, os suspeitos, membros de uma mesma família, usavam “laranjas” e identidades falsas para se apresentarem como sócios dos supermercados, ocultando os reais proprietários e desviando impostos.
O esquema envolvia a substituição de CNPJs assim que as dívidas tributárias atingiam valores elevados, permitindo que o comércio continuasse operando sem recolhimento de impostos. A prática ocorria desde 2014 e resultou em uma dívida acumulada de R$ 69,7 milhões.
Para recuperar parte dos valores desviados e descapitalizar o grupo, a Justiça determinou o sequestro de aproximadamente R$ 68 milhões, além do bloqueio de 52 veículos, três embarcações e 48 imóveis, incluindo um hotel em Porto Seguro e o próprio supermercado investigado.
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/policia-faz-operacao-contra-donos-de-supermercados-que-sonegaram-r-69-milhoes/