Fundador da Binance é condenado a 4 meses de prisão por lavagem de dinheiro

Changpeng Zhao, fundador da principal corretora de criptomoedas do mundo, foi condenado na terça-feira (30) a quatro meses de prisão depois de se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro feitas no ano passado.

A sentença, proferida num tribunal federal dos Estados Unidos em Seattle, é mais leve do que os três anos defendidos pelos procuradores.

Antes da audiência de sentença na terça-feira, Zhao, que atende por CZ, pediu desculpas pelos erros que cometeu como CEO da Binance, a exchange de criptomoedas que ele fundou em 2017.

“As palavras não podem explicar o quão profundamente lamento as minhas escolhas que resultaram em estar perante o Tribunal”, disse ele numa carta ao juiz. “Tenha certeza de que isso nunca acontecerá novamente.”

A Binance concordou em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas e outras penalidades como parte de um acordo coordenado com o governo dos EUA no outono norte-americano.

A empresa admitiu envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.

Zhao, que tem 47 anos e uma fortuna pessoal de quase US$ 40 bilhões – segundo a Bloomberg -, concordou em renunciar ao cargo de CEO e pagar US$ 200 milhões em multas.

Após uma investigação de vários anos, as autoridades dos EUA disseram em novembro que a Binance – a maior corretora de criptomoedas do mundo – permitiu maus atores na plataforma, liberando transações ligadas ao abuso sexual infantil, narcóticos e financiamento do terrorismo.

Além disso, a Binance não tinha protocolos para sinalizar ou relatar transações relacionadas a riscos de lavagem de dinheiro, e os funcionários estavam bem cientes de que tal descuido convidaria criminosos para a plataforma.

De acordo com os documentos judiciais, um funcionário da exchange escreveu: “Precisamos de um banner ‘está lavando muito o dinheiro das drogas hoje em dia – venha para a Binance, temos bolo para você’”.

A sentença de Zhao ocorre pouco mais de um mês depois que seu ex-rival, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por seu papel em uma fraude multibilionária por meio da FTX, que foi a segunda maior exchange de criptomoedas antes de seu súbito colapso em 2022.

As sentenças consecutivas ressaltam uma linha mais dura que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) tem adotado contra crimes financeiros em geral e criptográficos em particular.

Os investidores e empresas criptográficas têm buscado romper com a reputação da indústria de ser um sistema financeiro para criminosos e migrar para o mainstream.

Mas os “criptocéticos” tendem a ver todo esse mercado de US$ 2 trilhões com suspeita e dizem que o DOJ não fez o suficiente para combatê-la.

“’O crime compensa’ é a mensagem enviada hoje” pelo Departamento de Justiça, disse Dennis Kelleher, CEO da organização sem fins lucrativos Better Markets, em comunicado na terça-feira.

“Nem sequer acusou CZ de lavagem de dinheiro; ele foi acusado apenas de não ter um programa de combate à lavagem de dinheiro. Isso é menos que um tapa na cara.”