Vice de Tarcísio é investigado por lavagem milionária de dinheiro em paraíso fiscal

O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), e sua esposa, Vanessa, estão sendo investigados por suspeita de lavagem de dinheiro em Andorra, um principado europeu tradicionalmente conhecido por ser um paraíso fiscal.

De acordo com o relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra, obtido pelo portal Metrópoles, a movimentação de US$ 1,6 milhão, registrada em uma conta do casal no AndBank, gerou preocupações de um “delito grave de branqueamento de capitais”.

As autoridades apontam que a origem dos recursos não foi devidamente comprovada. A investigação remonta a transações realizadas entre 2009 e 2011, período em que Ramuth exercia o cargo de secretário de Transportes em São José dos Campos.

A conta bancária no AndBank, aberta no mesmo ano que uma offshore panamenha chamada Visio Corporation LTD S.A. foi constituída em nome de Vanessa Ramuth, recebeu os depósitos.

A esposa de Ramuth declarou essa empresa à Receita Federal do Brasil, mas o dinheiro em questão não foi reportado à Justiça Eleitoral durante a campanha de 2022, quando Felício foi candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio de Freitas.

De acordo com o relatório das autoridades de Andorra, as transferências para a conta do casal no AndBank ocorreram por meio de empresas e “sociedades instrumentais”, com registros em países como Estados Unidos e Luxemburgo, mas sem informações adicionais sobre os envolvidos.

As investigações apontam que essas transferências poderiam estar relacionadas a práticas ilegais de lavagem de dinheiro. Em 2023, a Justiça de Andorra bloqueou US$ 1,4 milhão da conta do casal, uma medida que foi tomada após a movimentação financeira ter sido identificada como suspeita.

Em seu depoimento, Felício Ramuth explicou que os recursos têm origem lícita e que todas as movimentações foram devidamente declaradas ao fisco brasileiro, mas não foram mencionadas na sua declaração de bens à Justiça Eleitoral.

Ele, que no momento é o vice-governador de São Paulo, alegou que a conta bancária não foi registrada na sua declaração eleitoral porque estava vinculada à offshore panamenha, que, segundo ele, foi declarada à Receita Federal pela esposa. Ramuth argumenta ainda que a investigação não envolve acusações formais contra ele ou sua esposa, mas sim sobre o banco AndBank.

A investigação internacional, que envolve a cooperação jurídica entre o Brasil e Andorra, teve início em 2025, quando a Justiça de Andorra solicitou auxílio ao Ministério da Justiça brasileiro. Em resposta, Ramuth e sua esposa viajaram para o principado europeu para prestar depoimentos.

Em outubro de 2025, Ramuth foi questionado pela Justiça de Andorra sobre a movimentação financeira suspeita, e a defesa solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o arquivamento da cooperação internacional, alegando que o objetivo da investigação havia sido cumprido.

Além das movimentações envolvendo a Visio Corporation, outras duas empresas panamenhas, Mithos Assets Corp e Aquafome Investments, também estão sendo investigadas pela Justiça de Andorra. Ambas possuem diretores vinculados à offshore de Vanessa Ramuth e compartilham características similares com as “sociedades instrumentais” mencionadas na investigação.

O caso ainda está sendo analisado pelas autoridades de Andorra e pelo STJ, e enquanto isso, o vice-governador Felício Ramuth segue afirmando que a origem dos recursos é legal. “Os recursos existem, têm origem lícita, inclusive anterior à minha trajetória política, e estão devidamente declarados”, disse Ramuth.