Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso temporariamente nesta quinta-feira (7), em Minas Gerais, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. A ofensiva também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL).
Como mostrou a Revista Fórum, a nova fase da investigação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mira suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A decisão também autorizou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens, direitos e valores.
Felipe Cançado Vorcaro é ligado a holdings e negócios imobiliários
Felipe Cançado Vorcaro aparece em bases de registros empresariais como sócio de 14 empresas. O conjunto inclui holdings, compra e venda de imóveis próprios, energia e empreendimentos imobiliários. Entre as companhias associadas ao nome dele estão Asset Holding S.A., Green Holding Ltda., Asset Energy Holding Ltda., Infrasolar Holding Ltda., Maraú Negócios Imobiliários Ltda., Trancoso Holding Ltda. e Terra Vista Trancoso XV e XVI Participações Ltda.
As empresas indicam atuação em estruturas patrimoniais e negócios imobiliários em Minas Gerais e no litoral da Bahia, especialmente em Trancoso e Maraú, dois dos destinos mais valorizados do estado. A prisão de Felipe amplia o alcance da Compliance Zero para além do núcleo financeiro ligado ao Banco Master e leva a investigação a ramificações familiares e empresariais relacionadas ao entorno de Daniel Vorcaro.
Fonte: https://revistaforum.com.br/revista-forum/felipe-cancado-vorcaro-primo-daniel-vorcaro/