O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) acionou a Polícia Federal (PF) com um pedido de abertura de inquérito e de diligências investigatórias após a revelação de que um relatório do Coaf apontou uma transferência de aproximadamente R$ 3,89 milhões do entorno do Banco Master para a empresa Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., vinculada ao pastor André Valadão, líder da Lagoinha Global.
A notícia de fato, apresentada em 13 de março, coloca o novo episódio dentro de um contexto mais amplo de apurações sobre o Banco Master e seus vínculos políticos, empresariais e religiosos, uma trilha que a Fórum já vem documentando em reportagens sobre Fabiano Zettel, André Valadão, Nikolas Ferreira e a CPMI do INSS.
O que diz a notícia de fato
No documento encaminhado ao diretor-geral da PF, Rogério Correia pede providências contra Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro e pastor da Lagoinha, e André Valadão. A peça afirma que a representação busca levar ao conhecimento da polícia fatos que indicariam “movimentações financeiras atípicas potencialmente vinculadas a infrações penais de natureza econômica e financeira”.
O texto cita reportagem que aponta a existência de Relatório de Inteligência Financeira, o RIF, elaborado pelo Coaf, segundo o qual houve transferência de aproximadamente R$ 3,89 milhões em favor da Amando Vidas Produtora e Gravadora Ltda., empresa vinculada ao líder religioso. A peça sustenta que a informação é suficiente para justificar a abertura de procedimento preliminar de verificação.
Entre os pedidos feitos à PF estão o recebimento formal da representação como notícia de fato ou procedimento investigatório preliminar, a realização de diligências para apurar a natureza e o contexto da operação e a requisição do relatório completo do Coaf para esclarecimento das circunstâncias da transferência.
Valadão e a empresa citada
A representação afirma que a empresa beneficiária teria capital social significativamente inferior ao montante movimentado, circunstância que, segundo o texto, chamou a atenção das autoridades responsáveis pela análise de inteligência financeira. A peça também registra que André Valadão negou a realização da transação, ao afirmar que os extratos da empresa não registrariam operação dessa magnitude.
O documento ressalta que a notícia de fato não antecipa conclusões nem imputa responsabilidade penal aos citados, mas busca provocar a apuração institucional dos fatos. Ainda assim, insere o caso no centro de um conjunto de investigações que já alcançam o Banco Master e personagens ligados ao seu entorno político e operacional.
Zettel já apareceu em outras frentes da investigação
O novo movimento de Rogério Correia ocorre poucos dias depois de que Fabiano Zettel teve sigilos quebrados na CPI do Crime Organizado. Antes disso, a comissão também havia aprovado sua convocação para depor no Congresso, em mais um desdobramento do cerco sobre o grupo que orbita Daniel Vorcaro.
Zettel já apareceu em outros episódios reportados pela Fórum, incluindo a ofensiva parlamentar que mirou pessoas ligadas ao uso do jatinho de Vorcaro durante a campanha de Jair Bolsonaro. Em outra frente, Rogério Correia acusou o senador Carlos Viana de “autoblindagem” na CPMI do INSS por causa de Zettel e de elos com a Lagoinha.
Com a notícia de fato enviada à Polícia Federal, o caso ganha uma nova camada. Agora, além do avanço das apurações legislativas e judiciais sobre Fabiano Zettel e o entorno de Vorcaro, entra em cena um pedido formal de investigação criminal sobre a transferência milionária atribuída pelo Coaf a empresa ligada a André Valadão.
Fonte: https://revistaforum.com.br/politica/rogerio-correia-aciona-pf-apos-repasse-de-r-39-mi-do-master-a-empresa-ligada-a-andre-valadao/