O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo da decisão que autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 101 pessoas físicas e jurídicas investigadas por supostas fraudes envolvendo o Banco Master. Na mesma decisão, foi determinado o bloqueio e sequestro de bens no valor total de R$ 5,7 bilhões.
A decisão, datada de sexta-feira (6), atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República no âmbito da Petição 15198. As medidas atingem 38 investigados e abrangem operações financeiras realizadas no período em que os envolvidos estariam no controle da instituição financeira.
O processo, que inicialmente tramitava na 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo, foi remetido ao STF a pedido da PGR. Segundo o relator, a remessa busca evitar questionamentos futuros sobre a validade dos atos praticados, prevenir nulidades e assegurar a aplicação da lei penal com observância do devido processo legal.
A quebra de sigilo autorizada abrange o intervalo de 20 de outubro de 2020 a 21 de outubro de 2025. De acordo com a Polícia Federal, a medida permitirá a análise da origem e do destino dos recursos movimentados, além da verificação da capacidade financeira dos investigados.
Na decisão, Toffoli afirmou que a Polícia Federal apontou indícios consistentes da prática de crimes como organização criminosa voltada à gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento ou manutenção em erro de investidores, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
O ministro também registrou que a PGR identificou elementos que indicam o uso de fundos de investimento e de uma rede de entidades interligadas por vínculos societários, familiares ou funcionais. “Diante desse cenário, mostra-se urgente e necessário o deferimento dos pedidos formulados”, afirmou Toffoli ao justificar as medidas cautelares.
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Fonte: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/banco-master-toffoli-quebra-sigilo-bancario-de-101-envolvidos-e-bloqueia-r-57-bi/