CPI investiga se empresa da família de Toffoli foi usada para lavar dinheiro de Vorcaro

O relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que o colegiado apura se uma empresa ligada à família do ministro Dias Toffoli teria sido usada para lavar dinheiro do grupo investigado no caso do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A declaração foi feita nesta quinta (26).

Na quarta (25), a CPI aprovou a convocação de José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF, além da quebra de sigilo da empresa vinculada a eles. Segundo o relator, a medida busca aprofundar a análise de possíveis movimentações financeiras.

“A gente tem convocação dos dois irmãos e quebra de sigilo da empresa. Qual a hipótese investigada? A hipótese é de que a empresa tenha sido utilizada para lavar dinheiro do crime do grupo criminoso Banco Master”, afirmou Vieira em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.

O ministro André Mendonça, relator do caso no STF, autorizou que os irmãos não compareçam à CPI. A defesa argumentou que ambos foram convocados na condição de investigados e, por isso, poderiam optar por não prestar depoimento.

Dias Toffoli e os irmãos são sócios da Maridt Participações. A empresa integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro, responsável por um resort no Paraná, e iniciou a venda de sua participação no empreendimento em 2021.

“O ministro Dias Toffoli não é investigado pela CPI. Estamos investigando os mecanismos de lavagem e de infiltração no poder público por parte desse grupo criminoso vinculado ao Banco Master. A hipótese final é corrupção”, declarou o senador.

Vieira apontou que a CPI também examina possíveis irregularidades em órgãos públicos. “Corrupção na CVM, eventualmente em outras unidades de fiscalização do poder público e, talvez, hipótese de corrupção no Judiciário”, disse.