O FBI e fiscais federais dos Estados Unidos investigam a Federação Argentina de Futebol, a AFA, por operações financeiras realizadas em bancos americanos. A entidade presidida por Claudio “Chiqui” Tapia entrou no radar das autoridades em uma apuração sobre movimentações de centenas de milhões de dólares.
O jornal argentino La Nación informou que a investigação ganhou força a partir de 2025 e busca esclarecer se transferências ligadas à AFA podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária pela legislação norte-americana. Agentes americanos passaram a colher depoimentos e analisar documentos relacionados às operações.
Parte da apuração se concentra na TourProdEnter LLC, empresa que administrou recebimentos de contratos comerciais internacionais da federação argentina. A companhia teria movimentado cerca de US$ 260 milhões em contas no Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank e outras instituições financeiras dos EUA.
Documentos analisados pelo La Nación indicam que apenas parte dos valores teria relação direta com despesas operacionais identificáveis da entidade. Os investigadores também examinam transferências de dezenas de milhões de dólares para sociedades e beneficiários cuja justificativa econômica não aparece claramente nos registros citados pelo jornal.
Contrato com empresa intermediária e depoimentos nos EUA
Entre os depoimentos já colhidos está o do empresário Guillermo Tofoni, ouvido por videoconferência durante cerca de três horas por promotores e agentes do FBI baseados em Washington e Miami. Tofoni não confirmou nem negou publicamente a realização da entrevista.
Os fiscais americanos buscam informações sobre a gestão de Tapia e de Pablo Toviggino, secretário-executivo da AFA, além da relação da federação com a TourProdEnter LLC. O contrato teria transformado a companhia em intermediária para a cobrança de receitas internacionais, incluindo valores de acordos comerciais com marcas e parceiros globais.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não confirmou oficialmente detalhes da investigação. A apuração pode avançar com novos pedidos de documentos a bancos, empresas e pessoas ligadas às operações financeiras analisadas pelas autoridades americanas.
O caso veio à tona durante a Copa do Mundo de 2026, quando decisões de arbitragem em jogos da Argentina também provocaram reclamações de adversários. Depois da eliminação do Egito contra a seleção argentina, integrantes da equipe africana criticaram o árbitro francês François Letexier e alegaram prejuízo em lances decisivos.
Representantes da AFA adotaram cautela diante da investigação. “As medidas de investigação por si só não determinam responsabilidade nem culpabilidade”, disse Tomás Regalado, apresentado como embaixador da entidade para a América do Norte, durante um fórum sobre futebol, corrupção e justiça realizado em Miami.
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘301448060382165’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
Fonte: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/fbi-investiga-federacao-argentina-operacoes-bancos-eua/