A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (03) Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), durante a Operação Exchange, que mira uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.
A operação tem 11 mandados de prisão temporária, dos quais sete tinham sido cumpridos até a última atualização. Os presos serão levados para a sede da PF em São Paulo, enquanto o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também sancionado pelos EUA e preso nesta sexta.
A Justiça também expediu 13 mandados de busca em endereços na capital paulista, em Santos, em Praia Grande e em Santana de Parnaíba. A decisão determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o limite de R$ 10,4 bilhões.
Investigação mira criptoativos, dinheiro em espécie e operações bancárias
A PF afirma que os investigados usavam um sistema estruturado para movimentar recursos por transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. Os envolvidos podem responder, em tese, por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O governo dos EUA afirma que Stella é parente de Shimada e atuou como secretária dele. As autoridades norte-americanas dizem que ela intermediava a coleta de grandes quantias em dinheiro e prestava serviços logísticos para operações de lavagem da rede investigada; Stella não tem antecedentes criminais nem responde a processos.
Shimada é sócio da Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda. e da Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., com sede em Portugal. O governo Trump o classificou como “elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais” e o acusa de lavar mais de US$ 30 milhões, cerca de R$ 156 milhões, com uso de criptomoedas para enviar valores ao Brasil em nome da facção.
As sanções bloqueiam bens dos alvos nos Estados Unidos e atingem empresas que pertençam, direta ou indiretamente, em 50% ou mais às pessoas punidas. O Departamento do Tesouro formalizou as medidas na quarta-feira (01), na primeira rodada de sanções econômicas do governo Trump contra alvos associados ao PCC após a classificação da facção e do Comando Vermelho como grupos terroristas internacionais em junho.
No Brasil, Shimada aparece na investigação sobre suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio entre Corinthians e VaideBet. Denúncia do Ministério Público aceita pela Justiça aponta movimentação financeira intensa entre a Victory Trading e a Wave Intermediações e Tecnologias Ltda.; a defesa, representada pelo advogado Yuri Cruz, disse que ainda não teve acesso aos documentos das sanções e afirmou que Shimada “nega veementemente qualquer envolvimento com organização criminosa ou com a prática de lavagem de dinheiro”.
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Fonte: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/pf-prende-secretaria-sancionada-eua-operacao-lavagem-pcc/