Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), recebeu ao menos R$ 74 milhões vinculados a seis imóveis associados a um esquema investigado pela Polícia Federal envolvendo o Banco Master.
A informação consta em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que autorizou a prisão do ex-dirigente nesta quinta-feira (16). O valor total dos empreendimentos citados na investigação chega a R$ 146,5 milhões.
Segundo a decisão, as transações envolviam imóveis em São Paulo e Brasília e estavam relacionadas a negociações entre o BRB e o Banco Master, de Daniel Vorcaro.
A investigação aponta que os pagamentos foram realizados por meio de estruturas financeiras que incluíam fundos de investimento e empresas registradas em nome de terceiros, com o objetivo de ocultar a titularidade dos bens.
A Polícia Federal também indicou a atuação de intermediários na estrutura financeira do esquema, incluindo o advogado Daniel Monteiro, preso na mesma operação.
A defesa de Paulo Henrique Costa afirma que ele “não cometeu crime algum” e classificou a prisão como “desnecessária”. A investigação integra a Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
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Fonte: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/pf-rastreia-r-74-milhoes-em-imoveis-ligados-a-ex-presidente-do-brb/