PF suspeita que Toffoli tenha R$ 35 milhões de Vorcaro em paraíso fiscal

Um relatório da Polícia Federal levanta a suspeita de que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), possa ter sido o beneficiário final ou proprietário de fato do fundo Arleen, que recebeu ao menos R$ 35 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento também aponta possíveis conexões entre o fundo, o resort Tayayá e uma holding aberta nas Ilhas Virgens Britânicas.

“Foram identificados diversos elementos de informação que, analisados de forma conjunta, apontam no sentido de que o ministro José Antonio Dias Toffoli possa ter figurado como beneficiário final ou proprietário de fato do FIP Arleen, bem como de seus ativos”, afirma a PF.

O relatório, obtido pela Piuaí, acrescenta que “Documentos e comunicação […] sugerem uso de interpostas pessoas e estruturas no exterior, incluindo movimentações envolvendo a Edige I Holding nas Ilhas Virgens Britânicas”.

O Arleen foi sócio do Tayayá, resort ligado à família de Toffoli em Ribeirão Claro, no Paraná. Em 2025, o fundo passou para o empresário Alberto Leite, amigo do ministro, teve seu regulamento alterado para permitir aplicações no exterior e posteriormente transferiu cerca de R$ 34 milhões para a Egide I, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas.

Toffoli nega qualquer relação financeira com estruturas no exterior. “O ministro jamais manteve ou teve direta ou indiretamente recursos no exterior”, afirmou seu gabinete. A nota acrescentou que “o ministro jamais realizou qualquer operação direta ou indiretamente nas Ilhas Virgens Britânicas”.

O relatório traz ainda suspeitas sobre a atuação de Vorcaro em torno de um julgamento relacionado a precatórios do setor sucroalcooleiro. O Banco Master possuía mais de R$ 10 bilhões em ativos desse segmento e tinha interesse no resultado de uma ação da destilaria Alcídia contra a União.

Quando Toffoli adotou uma posição desfavorável às usinas em um processo semelhante, Fábio Faria, ex-ministro de Jair Bolsonaro e interlocutor de Vorcaro, demonstrou preocupação. “Matou a gente.” “Comecei a suar.” “Pqp”, escreveu.

O diretor jurídico do Master, André Kruschewsky, perguntou: “Vamos nos movimentar?”. Vorcaro respondeu em sequência: “Estou acompanhando”, “Mais do que imagina”, “Tá uma pica isso” e “Tô tratando aqui”. Um advogado do banco ainda se ofereceu para tentar retirar o julgamento da pauta.

Quando o processo da Alcídia foi finalmente julgado, Toffoli votou favoravelmente à usina. A tese venceu por 3 votos a 2. Um operador informou a Vorcaro: “Ganhamos Alcídia”. O banqueiro respondeu com um emoji de aprovação. A PF ressalta, porém, que os elementos “demanda aprofundamento analítico, não sendo no presente momento suficientes para conclusões definitivas”.

A corporação considerou especialmente relevantes as mensagens “Toffoli virou o voto” e “tô tratando aqui”, por ocorrerem às vésperas do julgamento e no contexto de conversas sobre a necessidade de “se movimentar”. O gabinete do ministro nega ter havido qualquer mudança irregular de posição.

O documento da PF também registra contatos frequentes entre Vorcaro e Toffoli. Os investigadores identificaram encontros, convites e ligações telefônicas. Em uma das ocasiões, Fábio Faria sugeriu que uma reunião ocorresse na casa de Vorcaro: “Melhor na sua casa pro Toffoli ficar mais de boa”. O banqueiro respondeu: “Então vamos só nós mesmo de homem mais os dois”.

A PF também encontrou 17 registros de chamadas de WhatsApp entre linhas atribuídas a Vorcaro e Toffoli durante 2024. Em outro episódio, Faria pediu um helicóptero para ir ao que chamou de “fazenda do Toffoli”. Vorcaro ofereceu uma aeronave: “Eu tenho na Prime um heli só meu”. “É pra nós usarmos”. Segundo a polícia, os dados técnicos indicam que o destino era o resort Tayayá.

O relatório foi produzido com base no conteúdo do celular de Vorcaro apreendido em novembro de 2025. A PF afirmou que o material revela “contatos diretos e indiretos” recorrentes entre o banqueiro e Toffoli, mas registrou que pontos centrais ainda necessitam de aprofundamento.

Em nota, Toffoli afirmou que “jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima” com Vorcaro e negou ter recebido valores do banqueiro ou de pessoas ligadas a ele. O ministro também sustenta que as suspeitas envolvendo sua atuação já foram analisadas pelo Supremo.