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A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, nesta quinta-feira 7, o médico oftalmologista Diego Sampaio, suspeito de liderar um esquema de fraude financeira que teria movimentado mais de R$ 30 milhões.
A prisão ocorreu em Tangará da Serra, no Mato Grosso, durante a Operação Olho Grande, coordenada pela Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor (Decon) com apoio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD).
A operação também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Natal (RN), Brasília (DF) e na própria Tangará da Serra (MT), onde o médico atuava profissionalmente.
De acordo com as investigações, Diego Sampaio captava recursos de terceiros com a promessa de investimentos no mercado financeiro e rendimentos elevados. “Não há indícios de que os valores tenham sido efetivamente aplicados”, informou a Polícia Civil.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos bens de alto valor, sem comprovação de origem lícita e incompatíveis com a renda declarada pelo investigado.
A análise da quebra de sigilo bancário, feita pela DRLD, identificou movimentações atípicas, saques em grande volume, ausência de repasses às vítimas e saldo inexistente nas contas em nome de Diego Sampaio.
O inquérito segue em andamento e apura os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, além de possíveis delitos conexos.
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Fonte: https://agorarn.com.br/ultimas/medico-e-preso-por-suspeita-de-fraude-de-r-30-milhoes-em-operacao-da-policia-civil-do-rn/