Empresário do PCC movimentou R$ 29 bilhões em empresa sem funcionários, diz PF

A Polícia Federal afirma que a Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição, empresa ligada a Victor Henrique de Oliveira Shimada, movimentou R$ 29,3 bilhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2024 sem ter funcionários registrados. Shimada foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A informação consta na representação que deu origem à Operação Exchange, deflagrada na semana passada. Delegados apontam que a Hi Quality lavava recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, especialmente haxixe, e recebeu 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentações suspeitas no período analisado.

A empresa está registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso pelo FBI em janeiro deste ano no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. A investigação aponta Ygor como líder do esquema ao lado de Shimada.

As contas da Hi Quality, registradas em nome de Anderson Gonçalves Amaral, apontado como laranja, eram usadas com frequência pelo grupo liderado por Shimada para pagamentos ligados a transações de substâncias entorpecentes, de acordo com as diligências da PF.

Celular apreendido nos EUA levou a investigação brasileira

O caso avançou após a apreensão do celular de Ygor no momento da prisão. No aparelho, investigadores encontraram fotos e vídeos de grandes quantias de dinheiro e mensagens criptografadas que indicavam ilícitos relacionados ao narcotráfico. O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos notificou a PF sobre apurações envolvendo brasileiros e uma organização especializada em lavagem de capitais por meio de dinheiro em espécie e empresas de fachada.

O Grupo Especial de Investigações Sensíveis passou a apurar o caso e identificou que Saviolli e Shimada comandavam a associação criminosa por meio da Victory Trading e da Hi Quality, empresas que têm o mesmo contador.

“O investigado Ygor utiliza, de acordo com o HSI, a conta da empresa Hi Quality Importação Comércio e Distribuição Ltda. para receber depósitos de dinheiro proveniente da venda de haxixe e, assim, promover a lavagem de capitais decorrente dessa atividade ilícita. A empresa Hi Quality não possui empregados cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e, ainda assim, foi citada em 645 comunicações que somam R$ 29.306.589.876,00”, diz a PF.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em 1º de julho sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, contra Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, identificada como secretária, e contra a Victory Trading, empresa de Shimada. Para a PF, a medida, adotada sem comunicação prévia, prejudicou uma investigação que já estava em andamento havia meses; os mandados tinham sido deferidos pela Justiça Federal em junho, mas ainda não haviam sido cumpridos porque a equipe buscava o paradeiro exato de Shimada.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse no dia da Operação Exchange que a sanção norte-americana obrigou a corporação a antecipar a ação. “Alterou a nossa ação. Houve uma antecipação. Mas, de fato, se não houvesse essa designação, talvez o desfecho fosse outro e nós teríamos localizado essa pessoa [Shimada], mas infelizmente não localizamos. Então, houve prejuízo à investigação”, afirmou. Na representação brasileira de 79 páginas, o PCC aparece uma vez, em conversa na qual Carlos Henrique Costa Almeida teria perguntado a Shimada se havia euro para vender porque um suposto ex-integrante da facção buscava receber cerca de R$ 1 milhão no Brasil.