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O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quarta-feira 17 a operação Convergência Nacional – RN, com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro e logístico da organização criminosa conhecida como Sindicato do Crime. A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em Natal, com apoio da Polícia Militar.
A operação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público brasileiro, voltada ao enfrentamento de facções criminosas em diversos estados do País.
De acordo com o MPRN, a investigação teve origem em uma operação anterior. A análise de dados extraídos de um aparelho celular revelou elementos que subsidiaram novos pedidos judiciais para aprofundar as apurações e atingir a estrutura responsável pela gestão financeira da facção no Rio Grande do Norte.
As investigações apontam para um esquema de lavagem de dinheiro, cobrança de dívidas mediante extorsão e administração do caixa da organização criminosa, com utilização de pessoas interpostas e empresas de fachada para ocultar a origem e a movimentação dos recursos.
Segundo o Gaeco, uma mulher identificada como esposa de um dos líderes da facção, atualmente foragido, exerceria papel estratégico na estrutura criminosa. Conforme apurado, ela atuava como intermediária das comunicações e operadora financeira do grupo, sendo responsável por gerenciar recursos, repassar ordens, intermediar cobranças de dívidas e utilizar contas bancárias de terceiros para ocultar valores ligados à organização.
Ainda de acordo com a investigação, a suspeita também teria a função de garantir a realização de cobranças na área de atuação da facção e a aplicação de punições contra integrantes ou devedores que descumprissem compromissos assumidos com o grupo criminoso.
O material apreendido durante a operação será analisado e poderá subsidiar o avanço das investigações sobre a atuação da organização criminosa no Estado.
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Fonte: https://agorarn.com.br/ultimas/mp-investiga-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-do-sindicato-do-crime/