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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 26, em Natal, a Operação Citrus para combater fraudes bancárias eletrônicas praticadas com uso de contas de terceiros para ocultação e dissimulação de valores ilícitos.
Foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela 14ª Vara Federal da Capital em um imóvel no município. Durante a ação, foram apreendidos um aparelho celular, uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com características de entorpecente.
De acordo com a investigação, o suspeito recebeu dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, oriundas de fraudes contra correntistas de uma instituição financeira pública. Em quatro minutos, foram identificadas 66 transferências relacionadas à ação investigada.
A apuração aponta o uso da prática conhecida como pulverização, utilizada para fragmentar valores subtraídos de vítimas e distribuí-los entre contas de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.
O investigado poderá responder por furto qualificado mediante fraude eletrônica e por outros crimes que venham a ser identificados no decorrer das investigações.
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Fonte: https://agorarn.com.br/ultimas/pf-investiga-suspeito-por-receber-dezenas-de-transferencias-em-fraude-bancaria-em-natal/